12月13日晚,米兰法院以“进行多项严重金融犯罪活动”的罪名,逮捕了意大利人民银行前总裁菲奥拉尼等5人。检察官弗莱奥说,他们属于一个犯罪组织,涉嫌卷入的法人和自然人至少有80多个。此案震动了整个意大利,舆论愤此案起于今年春夏之交的一起银行并购案。荷兰一家银行意欲并购意大利的安托威尼塔银行,并已启动并购程序。意大利人民银行闻讯后,立即联合意Unipol保险公司及金融巨头格努蒂、房地产大亨利库齐等人秘密购买了安托威尼塔银行股票,最终逼退了荷兰的银行。7月,米兰法院公布了监听截获的意中央银行行长法齐奥与人民银行总裁菲奥拉尼的电话录音片段。通话内容显示,意央行行长支持了人民银行的非法操作。这一严重践踏市场规则、损害意大利信誉的行为,遭到意大利舆论的广泛批评。但部分涉案者却以“爱国者”姿态辩称,他们的初衷仅仅是“保护意大利银行”。
米兰法院的深入调查撕去了他们的“爱国”外衣。原来,他们在这起并购案中,通过私下股权交易获利数千万欧元。调查还发现,人民银行“行中有行”,“账外有账”,他们串通一气,利用银行资金炒作股票,进行各种交易。非法赢利被转移到国外账户,然后再向国内的房地产等行业投资,从中获取暴利。他们还将至少1亿多欧元的银行资金据为己有,总裁菲奥拉尼本人的非法所得达7000万欧元之多。一些权贵则进行信息与利益交易,在人民银行开设了“稳保厚利”的账户。特别严重的是,银行通过层层加码的手续费和各种名目的扣款,将上述非法活动造成的资金亏空全部转嫁到普通储蓄者头上。他们在非法吞并安托威尼塔银行的同时,又联手与西班牙银行竞购意大利国民劳动银行,图谋获取更大的非法盈利空间,只是在案发前未能得手。
此案的发生既非孤立也非偶然。上世纪80年代,意大利最大的私营银行董事长辛多纳与梵蒂冈银行及黑手党勾结犯罪,导致该私营银行倒闭。辛多纳被捕后不久就暴死狱中,是自杀还是他杀至今仍是悬案。近几年,则有帕马拉特跨国公司和西里奥集团两大丑闻。它们各自进行的债券诈骗等非法金融活动,分别造成了100多亿和40多亿欧元的公司财政黑洞,坑惨了公司职工和无数储蓄者。米兰检察官说:“菲奥拉尼是这个金融黑帮的核心人物,他拥有一张由政客和国内外金融界组成的保护网,这张网现在还在运作。”他还披露,案件涉及一些政界要员。
议会生产活动委员会主席塔巴奇指出,多年来,逃税和地下黑经济高达国内生产总值的30%。意许多舆论都认为:破获这起“金融黑帮”案件,不足以根治意大利的痼疾。
