延边交通局运输管理处原处长蔡豪文共出境27次,被他输掉的公款达351.55万元,其中包括挪用公款276.55万元、借用属下所辖5家运输企业资金75万元。此外,他还输掉了从亲属处借来的350余万元。2004年11月19日,蔡豪文因挪用公款去境外英皇酒店赌博被举报后出逃。
今年2月6日,蔡豪文在北京开往哈尔滨的旅客列车上被乘警抓获。
吉林延边自治州检察院一位工作人员向记者透露,蔡豪文27次出境游的赌博历程,共输去约700万元,这些钱绝大部分是以现金方式带出去的。除此之外,蔡还通过英皇酒店驻延边办事处,向英皇提供的账号汇款,再直接获得筹码,或者以汇款凭证到英皇酒店换取筹码的方式参与赌博。
一位知情人士告诉记者,赴朝鲜赌博的资金携带方式很多,最简单的便是以现金方式携带出境。虽然边境有携带人民币不超过6000元或美元5000元的限额,但实际上,因为朝方对现金带入的查验较松,因此这只是停留在“理论”上的数字。
一位长期接近境内外赌场运作人员的人士说,除直接带现金出境以外,各家国外赌场都在东北境内有办事处,赌客向该办事处提供的银行账号上汇款,再以汇款凭证,或者办事处出具的其他证明,到境外赌场换取筹码。“现在电信业发达,汇款时,多用电话,甚至短信联系,就可以完成现金到筹码的兑换约定,非常方便。”
第三种资金出境方式,则是通过当地银行与境外银行的“中外通”业务,赌客先在境外金融机构开户,再回境内的银行通存钱款,即可在境外实现现金提取或直接刷卡。据调查,作为边境开放地区,有着频繁边境贸易往来的延边州,当地多家银行均提供“中外通”服务。
一直关注国内赌资外流的中国社会科学院金融研究中心易宪容教授确认了“中外通”这种方式的可行性,“只要国内银行和国外的金融机构有相关的结算接口,就可以进行。”这种方式在提取现金时有一定的限额标准,但在刷卡时,则没有限定。赌客通过向赌场在境内的办事处汇款,产生的大量赌资,多通过地下钱庄向境外转移。 (《深圳法制报》2.23)