电话诈骗一次蒙走千万元

2010-01-05　来源：文摘报　 我有话说

2009年10月22日下午，张女士在北京海淀家中接到一个电话，一名自称是中国电信工作人员的男子说，张女士名下有一部电话欠费2600余元。张女士不信，对方立即将电话转到“警方”，而所谓的“警方”随后又将电话转到“检察院”。

以上两家“执法单位”告诉张女士，她的个人信息被人利用，从事违法活动，她本人也

有可能涉嫌犯罪，必须立即将家中存款全部集中到一张银行卡内，为配合“警方”调查，张女士不能将此事告诉任何人。

张女士在接了一圈电话后，已经被骗子忽悠住，身陷圈套。她立即去中国银行办了一张银行卡，并获得银行为保证储户安全而专门配发的动态口令卡。从10月22日~29日，张女士将所有存款共1071万余元，转入中行卡内。

在此期间，一名自称是“检察长”的男子威胁张女士说出银行卡网上银行的用户名、密码和动态口令卡密码，如果不配合“办案”，将追究张女士的法律责任。张女士一切照办，且对家人也保守“秘密”。

11月2日晚，当张女士爱人要提取做生意用的资金时，张女士才说出实情。发现被骗后，张女士的爱人于次日报警。

警方调查发现，张女士家的钱被犯罪嫌疑人利用网上银行在江苏、广东等地频繁进行转账。12月20日，警方在无锡、广州等地陆续将叶某等5名台湾籍嫌疑人抓获。据嫌疑人交代，2009年10月中旬，他们被台湾一“公司”聘用，到大陆按照“公司”要求进行取款，并将赃款汇往“公司”。

据办案民警介绍，嫌疑人为了转移赃款办了300多张银行卡，在一周左右，就将千万元赃款化整为零。一部分汇往境外“公司”，一部分提现挥霍。

警方表示，本案中，嫌疑人利用网络电话模仿相关执法部门电话进行诈骗，一些电信运营商或平台服务商没有起到监管作用，甚至有的私营服务商，明知其提供的服务会涉及犯罪，仍只顾经济利益，无形中成为帮凶。

　　(《京华时报》2009.12.31　郭晓乐文)