重庆市北碚区原副区长赵文锐收受他人钱财后觉得危险，想到了“以钱生钱”的方式，先后将200余万元投入到一家房地产公司
以王兴强为首的黑社会性质组织聚敛上千万元非法财物，涉案警察苏扬借用妻妹身份证办理银行存折，通过转账、提现等方式，协助王兴强转移犯罪资金用于建厂，苏扬最终因犯包庇黑社会性质组织罪、洗钱罪，被法院依法判处有期徒刑3年零6个月。
近年来，如何把手里见不得光的钱漂白，不法分子挖空心思，采取的方式越来越具隐蔽性。洗钱手段涉及的领域广阔，除个人消费外，投资房地产、金融等实业是洗钱的重要途径。重庆市公安局原副局长彭长健和妻子刘观英，用部分受贿款购买了3处住宅。此外，文强等腐败官员也将受贿款用于购置多套住宅。
一些腐败分子还以亲属出国旅游或子女出国留学为由，一方面借此索取贿赂，另一方面向境外转移不法所得。如彭长健的女儿出国留学的费用就高达180余万元。
通过家族亲属洗钱现象也比较突出。据查，从2004年起，文强妻子周晓亚陆续将大量人民币、美元、欧元等分批交给弟弟周泽新保管。文强案发后，周泽新又将折合人民币600余万元的巨额赃款藏到朋友的屋顶蓄水池中。
由于洗钱方式颇具隐蔽性，加大了侦查的难度，侦查人员必须通过调取大量银行凭证、收集大量证人证言证据，方能确定资金的违法属性。
(《检察日报》6.20 沈义 俞见轩 文)
 |
